Browsing Licenciatura by Subject "Lavado de dinero-- Leyes y legislación"
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La función notarial y la ley federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita en Quintana Roo.
(Universidad de Quintana Roo, 2017)En el año 2013 se aprobó la Ley para Prevenir e Identificar las Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, cuyo objetivo es proteger el sistema financiero y la economía nacional.